ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В январе 2009 года от имени директора ООО «Феникс» в ИФНС по Ленинскому району Саратова представили налоговую декларацию общества по налогу на добавленную стоимость за четвертый квартал 2008 года. В ней было заявлено право на возмещение из бюджета НДС, сообщает региональная прокуратура. Кроме того, были предоставлены бухгалтерские документы, на основании которых организация с ноября по декабрь 2008 года имела финансово-хозяйственные отношения с различными юридическими лицами.

На основании решения ИФНС по Ленинскому району Саратова ООО «Феникс» возместили налог на добавленную стоимость в сумме более 2,1 млн рублей.

Доследственная проверка показала, что документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность, являются фиктивными, поскольку товар по договорам не поставлялся и услуги не оказывались.