ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». С июля 2008 года по июль 2009 года от имени директора ООО «Ситал» в налоговую службу были представлены пять налоговых деклараций общества, в которых заявлено право на возмещение НДС из бюджета. В обосновании заявленного права были предоставлены бухгалтерские документы, подтверждавшие финансово-хозяйственные отношения по реализации товаров и оказанию услуг с различными юридическими лицами, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По результатам камеральной проверки ООО «Ситал» возместили НДС в сумме более 12 млн руб.

В период доследственных мероприятий установлено, что документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность общества, являются фиктивными, поскольку товар по договорам не поставлялся, и услуги не оказывались.