ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В период с апреля по июнь 2009 года неустановленные лица от имени гражданки, числящейся директором ООО «Финанс-Инвест» и фактически не имеющей отношения к деятельности организации, в ИФНС России по Октябрьскому району Саратова представили налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость. В ней было заявлено право на возмещение из бюджета НДС в сумме 2 млн 930 тыс. 825 руб., сообщили в региональной прокуратуре. В подтверждение заявленных требований в налоговый орган были представлены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Финанс-Инвест» по сделкам с ООО «АгроЛиз», ООО «Престиж», ООО «Тандем Плюс», ООО «Лигата», которые на самом деле не совершались. В результате ООО «Финанс-Инвест» возместили налог на добавленную стоимость в ущерб бюджетной системе Российской Федерации на сумму 2 млн 880 тыс. 930 руб.