ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». С ноября 2007 года по июль 2009 года от имени директора ООО «Промторгстрой» в ИФНС РФ по Фрунзенскому району Саратова было представлено 10 налоговых деклараций общества, в которых заявлено право организации на возмещение НДС из бюджета.

В обосновании заявленного права ООО представила бухгалтерские документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения по реализации товаров и оказанию услуг с различными юридическими лицами.

Как сообщает региональная прокуратура, по результатам камеральной проверки организация возместила НДС более 24,7 млн руб.

В период проведения доследственных мероприятий установили, что документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Промторгстрой» являются фиктивными, поскольку товар по договорам не поставлялся и услуги не оказывались.