ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». С сентября 2007 по апрель 2008 года от имени директора ООО «Комус» в ИФНС РФ по Заводскому району Саратова было представлено семь налоговых деклараций, в которых заявлено право на возмещение НДС из бюджета.

В обосновании заявленного права организация предоставила бухгалтерские документы, подтверждавшие финансово-хозяйственные отношения по реализации товаров и оказанию услуг с различными юридическими лицами, сообщила прокуратура области.

По результатам камеральной проверки, организация возместила НДС более 20,8 млн руб. В период проведения доследственных мероприятий установили, что документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Комус», являются фиктивными, поскольку товар по договорам не поставлялся, и услуги не оказывались.