ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбудило уголовное дело по ч.  4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». С июля 2008 года по июль 2009 года от имени директора ООО «Балис» в ИФНС РФ по Октябрьскому району Саратова было представлено четыре налоговых декларации общества по налогу на добавленную стоимость. В них было заявлено право организации на возмещение НДС из бюджета.

В обосновании заявленного права организация представила бухгалтерские документы, подтверждавшие финансово-хозяйственные отношения по реализации товаров и оказанию услуг с различными юридическими лицами.

Как информирует прокуратура области, по результатам проверки ООО возместило НДС более 11,7 млн руб.

В период проведения доследственных мероприятий установили, что документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Балис», являются фиктивными, поскольку товар по договорам не поставлялся и услуги не оказывались.