ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». С июля 2007 года по январь 2008 года от имени директора ООО «Прайд», в МРИФНС № 7 по Саратовской области представлены четыре налоговые декларации общества, в которых заявлено право на возмещение НДС из бюджета.

В обосновании заявленного права по требованию налогового органа организация представила бухгалтерские документы, подтверждавшие финансово-хозяйственные отношения по реализации товаров и оказанию услуг с различными юридическими лицами.

Как сообщает прокуратура области, по результатам проверки ООО возместило НДС в размере более 14,6 млн руб. В период проведения доследственных мероприятий установили, что документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Прайд», являются поддельными, поскольку товар по договорам не поставлялся, и услуги не оказывались.